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FBI突击搜查华人父女 竟偶然发现两名中国外逃人员的身影

故事中国 2017-04-09 围观:

FBI突击搜查华人父女 竟偶然发现两名中国外逃人员的身影

(网络图片,与正文无关)

最近,电视剧《人民的名义》火遍全国、甚至影响到了海外。剧中,一位副市长丁义珍逃往美国,从而牵扯出了一大批腐败问题,引发了随后一连串的调查,上演了一部好戏。

但有时候,现实比电视剧更富有戏剧性。最近,美国联邦调查局(FBI)在对一系列投资移民欺诈案件的调查过程中,竟偶然发现了两名中国外逃人员的身影。

华人涉嫌投资移民欺诈,遭FBI突击搜查

美国当地时间4月5日,美国全国广播公司、美联社和洛杉矶时报等多家媒体报道,FBI当天上午对加利福尼亚州圣盖博市希尔顿酒店挂牌的加州投资移民基金会、夏利士律师事务所、以及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房,以及一辆保时捷汽车展开突击搜查。

FBI搜查加州投资移民基金会

FBI搜查加州投资移民基金会

FBI突击搜查华人父女 竟偶然发现两名中国外逃人员的身影

(网络图片,与正文无关)

FBI此次搜查目标是3名华人。每经小编在FBI特工向加州中区法院提交的搜查令申请文件中发现。这三位华人分别是一位加州律师陈莹莹、陈莹莹的父亲陈达,以及陈达的女友曾芳(中国公民)。

FBI搜查令申请书

FBI特工Gary Chen在搜查令申请书中写道:

从2008年至今,陈莹莹与父亲陈达以协助外国人办理EB-5投资移民为由,收取每位投资者至少50万美元不等的投资款。目前,他们已经收到了100位中国公民总额高达5000万美元的投资款。这些投资款全部转入了陈氏父女的加州投资移民基金会和关联公司名下。

根据美国EB-5(第五种优先移民签证)方案,外国移民申请人在美投资,设立有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。二年届满前90天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请“条件移除”,而成为永久居民。此方案的投资额为美金100万元。如果投资标的是位于目标就业区,则投资额可降为50万美金。

然而,陈氏父女以及曾芳在投资人的投资款到手后,向政府提出投资移民绿卡申请,一旦移民局批准临时绿卡,就把投资款还给投资人,或全部据为己有,用于个人花费,购买百万美元豪宅。实际上,很多外国移民申请人并没有真正在美国投资,也没有创造工作岗位。

也就是说,陈氏父女以及曾芳不仅欺骗美国政府,同时欺骗了投资人。

FBI突击搜查华人父女 竟偶然发现两名中国外逃人员的身影

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